JPEX加密货币诈骗案升级，网红面临新的洗钱指控

TLDR

• 网红朱嘉辉（Chu Ka-fai）在持续的JPEX加密货币诈骗案中面临共4项指控。

• (SeaPRwire) –   他被指控在四个数字银行账户中洗钱1878万港元。

• 该案涉及超过2.06亿美元的损失，影响了2700多名投资者。

• 法庭程序将移至区域法院；下次聆讯日期为3月27日。

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香港当局在该市规模最大的加密货币诈骗调查之一中提出了额外指控。检察官针对与已倒闭的JPEX交易所相关的网红朱嘉辉（Chu Ka-fai，又名“朱先生”）新增了三项洗钱罪名。

经修订的指控于1月2日在东区裁判法院的庭审中宣布。检察官称，2020年11月至2023年8月期间，朱嘉辉在ZA Bank、Mox Bank、Livi Bank和WeLab Bank的账户中洗钱约1878万港元。

他现在面临共四项洗钱罪名，并在案件移交上级法院期间仍处于保释状态。

JPEX交易所案移交区域法院

由于案件的严重性和涉及金额，律政司已确认将程序移至区域法院的计划。裁判官林子刚将案件押后至3月27日，以便准备法律移交文件。

检察官指控朱嘉辉明知或应知这些资金是犯罪活动所得。尽管如此，他们表示他在近三年内 并转移了这些资金。

将案件升级的决定符合香港加强对未适当注册的无牌加密货币平台的执法行动。

JPEX诈骗案更广泛调查的一部分

对朱嘉辉的指控是对JPEX加密货币交易平台倒闭的更广泛调查的一部分。当局认为该平台诈骗了超过2700名投资者，造成总计超过2.06亿美元的损失。

JPEX未获得在香港运营的许可。然而，它利用包括朱嘉辉在内的网络红人推广其服务并吸引投资者。警方已就该案逮捕了80多人。

包括公众人物和网络名人在内的16人已被正式起诉。国际刑警组织还对三名据信已离开香港的嫌疑人发出了红色通缉令。

加强对无牌加密货币推广的执法

这促使香港监管机构加强对加密货币推广的审查。证券及期货事务监察委员会在该平台倒闭前已警告公众，称其存在夸大回报承诺和误导性的牌照声明。

官员表示，该平台的营销策略严重依赖社交媒体推广，引发了对网红责任的担忧。当局继续监控相关活动，并调查与该案有关的其他人。