新加坡一些最大的本地和国际银行卷入了该城市国家有史以来最大的洗钱案之一。

星展集团控股有限公司,该国最大的银行,以及华侨银行的私人银行部门新加坡银行,都是本月初被逮捕并指控的与超过10亿新元(7.4亿美元)资产有关的投资公司的债权人,根据彭博社看到的商业档案显示。据周三在新加坡法庭的听证会透露,被告之一还试图用伪造文件欺骗渣打银行。

这些银行加入了一系列卷入这起涉嫌洗钱团伙的金融机构的名单,包括马来西亚的CIMB银行、花旗银行本地子公司和德意志银行。房地产经纪人、贵金属交易商和高尔夫俱乐部也被卷入这场丑闻,这引发了人们对防止非法资金流入这个世界最重要的金融中心之一的防线的质疑。

在这起案件之前,新加坡先后爆出了涉及大量资金从马来西亚国家基金1MDB和德国公司Wirecard AG流出的丑闻。这些丑闻导致金融家被禁止,人入狱,银行被罚款因控制不力。今年5月,立法者通过了一项法案,为银行分享潜在风险客户的信息铺平了道路。

在备案中,星展集团于2021年8月18日对爱钦海投资有限公司注册了四项押记——通常是指贷款人为确保偿还贷款而采取的一种担保权益。该公司的董事兼唯一股东苏海金是10名在新加坡法院因洗钱和伪造等罪名受到起诉的个人之一。

新加坡银行于2022年1月7日为新宝投资控股有限公司注册了一项押记。该公司的两名董事之一是苏保林,他也是被指控的个人之一。

星展集团的发言人说,该银行将继续努力“使新加坡成为罪犯无法藏身的地方”,但没有评论具体姓名。华侨银行拒绝置评。苏保林据称试图欺骗渣打银行,但渣打银行没有立即回复置评请求。

苏海金和苏保林目前都被羁押。苏保林的律师拒绝置评,而苏海金的律师没有立即回复置评请求。

与星展集团和新加坡银行有关的投资公司都在新加坡商业区列出了办公地址,而两名被告董事拥有高档住宅地址。根据备案,银行的融资以这些公司的“所有资金”为抵押,但没有具体说明敞口大小。

检察官已表示,他们正在就该案件向至少10家金融机构寻求文件,尽管没有命名。

当彭博社询问时,新加坡金融管理局转述了其早期的声明,其中该监管机构表示,它正在与已识别出潜在可疑资金的金融公司进行监管接触,并将对违反反洗钱和相关规则的公司采取“坚定行动”。警方没有立即回复置评请求。

周三在法庭上,10名被捕人士中的一些人面临更多指控,整天都在进行他们所有人的听证会。

额外指控与洗钱和伪造有关。检察官说,被告人富有,拥有海外资产。

——安德烈亚·谭(Andrea Tan)协助报道

Last modified: August 30, 2023