Paxful因处理非法资金及违反反洗钱法被罚款400万美元

TLDR

• Paxful 承认犯有推广非法卖淫、传输犯罪资金和违反反洗钱法律的罪名后，同意支付400万美元罚款。
• 该加密货币交易所在2017年至2019年期间处理了近30亿美元的交易，同时明知故犯地为包括非法卖淫网站Backpage在内的犯罪客户提供服务。
• 检察官最初寻求1.125亿美元罚款，但根据Paxful的支付能力将罚款降至400万美元。
• Paxful将自身标榜为无需KYC的平台，并虚假地展示了其从未执行过的反洗钱政策。
• 这家点对点交易所在从非法卖淫网站获利270万美元后，于2023年11月关闭了运营。

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(SeaPRwire) –   美国司法部周三宣布，加密货币交易所Paxful在承认多项刑事指控后，被判处罚款400万美元。这家点对点平台承认共谋推广非法卖淫、故意传输犯罪活动资金以及违反反洗钱要求。

虚拟资产交易平台因违反《旅行法》及其他联邦刑事指控被判刑

— Criminal Division (@DOJCrimDiv)

据检察官称，Paxful在2017年1月至2019年9月期间运营，促成了超过2600万笔交易，价值近30亿美元。在此期间，该公司在明知故犯地为犯罪客户服务的同时，获得了超过2970万美元的收入。

司法部表示，Paxful故意将自身营销为一个不需要客户信息的平台。该公司展示了其明知从未真正实施或执行过的反洗钱政策。

“Paxful通过宣扬其缺乏反洗钱控制来吸引罪犯，并从为他们转移资金中获利，”司法部刑事部门助理检察长Andrew Tysen Duva说。使用该平台的罪犯从事欺诈、勒索、卖淫和商业性贩卖活动。

Paxful的主要客户之一是Backpage，这是一个分类广告网站，因发布非法卖淫广告而被当局关闭。司法部透露，Paxful的创始人曾公开讨论”Backpage效应”以及它如何帮助他们的业务增长。

从非法活动中获利

在2015年至2022年期间，Paxful与Backpage及一个类似网站的合作关系为这家加密货币平台带来了270万美元的利润。这种关系成为了针对该公司的刑事案件的核心部分。

检察官确定，Paxful应得的适当刑事处罚本应为1.125亿美元。然而，在评估了公司的财务状况并确定其无力支付更大金额后，他们将罚款降至400万美元。

“这一判决传递了一个明确的信息：对平台上的犯罪活动视而不见的公司将在美国法律下面临严重后果，”加州东区美国检察官Eric Grant说。减轻的处罚反映了Paxful目前的财务状况。

平台关闭及后果

Paxful于2023年11月关闭了其运营。在10月份发布的一篇博客文章中，该公司将关闭归咎于2023年之前前联合创始人Ray Youssef和Artur Schaback不当行为造成的持续影响。

该公司还提到了因广泛的合规补救努力而产生的不可持续运营成本。该帖子此后已从Paxful的网站上删除。

Youssef对关闭公告回应称，公司”应该在我两年前离开公司时就关闭了。”他的离职是在刑事指控提出之前。

Paxful平台允许客户协商用数字资产换取现金、预付卡和礼品卡的交易。创始人将该网站宣传为一种规避《银行保密法》反洗钱要求的方式。

此案是联邦检察官对涉嫌促进非法活动的加密货币平台采取的若干执法行动之一。Paxful于2024年12月承认了指控，并于2026年2月收到判决。